La Guardia Civil ha investigado a siete vecinos de Madrid, Alicante y Murcia, como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo delictivo acusado de estafar importantes cantidades de dinero a una entidad social de la comarca de Tierra de Barros, en Badajoz.

Los agentes han denominado a este caso «Operación Valdesangil» y la investigación comenzó a mediados del pasado año a raíz de la denuncia presentada por una entidad de servicios sociales de la zona, quienes relataban a los agentes que en las cuentas bancarias asociadas a la citada mancomunidad se habían efectuado diferentes transferencias no autorizadas por un importe total de 115.000 euros.

Ante los hechos denunciados, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Badajoz desarrolló una investigación con la que consiguió obtener pruebas incriminatorias de la acción delictiva llevada a cabo por personas asentadas en las provincias de Madrid, Alicante y Murcia, con métodos combinados de ciberestafas.

Uno de los métodos utilizados fue el “phishing”, una técnica de engaño a la víctima, ganándose su confianza y haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar como por ejemplo revelar información personal o hacer click en enlaces. También emplearon la técnica de “SIM Swapping”, una estafa que se realiza a través del duplicado de tarjetas SIM de teléfonos móviles.

Con estos métodos engañosos el grupo de delincuentes pudo hacerse tanto con los datos confidenciales y bancarios asociados a la entidad, como del duplicado de tarjetas SIM de los teléfonos ligados a las cuentas. De esta manera llevaron a cabo diferentes transferencias fraudulentas desviando dinero a ocho cuentas de las que eran titulares algunos integrantes del grupo. Estas personas, que actuaban como intermediarias o “mulas económicas”, percibían una cuantía a cambio de crear una cuenta bancaria a la que desviar los efectivos que transferían y que posteriormente entregarían a los supuestos cabecillas.

Con las gestiones practicadas, el EDITE localizó a siete de los integrantes del grupo delictivo en sus localidades de residencia, instruyéndoles diligencias por los supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo delictivo y han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Almendralejo. En el desarrollo de la operación se han logrado paralizar algunas de las transacciones económicas realizadas por los ahora investigados.