La Guardia Civil desmantela una sofisticada trama delictiva que ha estafado 98.500 euros a un residente en Badajoz. El equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz ha identificado a tres ciudadanos chinos y a una española como los presuntos autores de esta estafa perpetrada mediante inversiones ficticias en una plataforma digital.
El modus operandi de la trama se iniciaba con el contacto a través de redes sociales, donde los estafadores prometían altos rendimientos sin riesgo en la inversión. Una vez ganada la confianza de la víctima, le facilitaban cuentas bancarias en Lituania para realizar las transferencias de dinero. Posteriormente, cuando la víctima intentaba recuperar su inversión y los supuestos beneficios, se le requería más dinero para poder retirar los fondos, sumiendo así al afectado en una espiral de pérdidas económicas.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil permitió rastrear el perfil en redes sociales utilizado por uno de los estafadores, localizando su residencia en Pontevedra, Galicia. Con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, se logró ubicar a la persona implicada y se instruyeron diligencias por su participación en la trama delictiva.
Además, se pudo rastrear el destino de las transferencias bancarias hasta cuentas en Lituania, revelando la identidad de los titulares, tres ciudadanos chinos que actualmente se encuentran en paradero desconocido.
El Equipo EDITE ha presentado todas las pruebas recabadas ante el Juzgado de Instrucción de Montijo, exponiendo la complejidad y el alcance de esta trama delictiva que ha afectado a un ciudadano pacense.
Ante este tipo de estafas, la Guardia Civil advierte a la población sobre la importancia de desconfiar de promesas de altos rendimientos sin riesgo en inversiones, así como de verificar la legitimidad de las plataformas digitales antes de realizar cualquier transacción financiera por internet. Se recomienda a los ciudadanos consultar con organismos oficiales reguladores estatales y europeos para identificar webs que operen con irregularidades y evitar caer en este tipo de engaños.
En la foto, la Guardia Civil durante la operación.
