La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales, en el marco de la denominada ‘Operación Ciganky’. La red, con base operativa en España, logró obtener beneficios superiores a los 320.000 euros mediante este entramado delictivo.

Según ha informado el instituto armado, la actividad criminal comenzaba con la usurpación de identidades de terceras personas, cuyos datos eran utilizados para contratar de manera fraudulenta líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Estas líneas servían posteriormente para contactar con potenciales víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales aparentemente legítimas.

Una vez ganada la confianza de los afectados, los delincuentes les inducían a realizar pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o al envío de productos electrónicos que, en la mayoría de los casos, nunca llegaban a su destino final. Cuando los artículos sí eran recibidos, estos eran enviados a direcciones controladas por la organización en territorio español, donde otros integrantes del grupo se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Los productos eran después vendidos en establecimientos de compraventa de segunda mano, completando así el ciclo del fraude.

Como resultado de la operación policial, se ha logrado identificar a más de 400 víctimas repartidas por todas las provincias españolas, así como en Italia y Francia, lo que confirma el carácter internacional de la trama.

Desde la Guardia Civil han recordado que la ciudadanía puede presentar denuncias de forma telemática, de manera completa y sin necesidad de desplazarse a una instalación oficial, una herramienta clave para combatir este tipo de delitos tecnológicos y facilitar la actuación policial.