La Guardia Civil ha sorprendido a un ciudadano portugués, vecino de la localidad de Valenca, cuando intentaba sacar 93.990 euros sin declarar del territorio español.
Hace sólo unos días agentes de la Guardia Civil de Badajoz que trabajan en la zona fronteriza hispano-lusa de Lopo, dentro del termino municipal de Badajoz, interceptó un turismo con placas de matriculas portuguesas.
En la inspección del vehículo y pertenencias de sus dos ocupantes, los agentes hallaron ocultas en el interior de dos mochilas, un total de 93.990 euros en billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros de curso legal, carente de la declaración a la salida de capitales fuera del país, por lo que se procedió a su intervención y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense.
Según manifestación del responsable del dinero, tenía su origen del resultado de negocios llevados a cabo en el sur de España y su destino seria su localidad de residencia, Valenca (Portugal), ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir de España.
Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.
La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.
